През 2014 г. Ружа Игнатова стартира OneCoin – криптовалута, която обещава да направи революция в световната финансова система. Само три години по-късно компанията се оказва финансова схема, измамила с милиарди долари инвеститори по целия свят.
Игнатова изчезва, а властите в Европа, САЩ и дори в Близкия изток се включват в разследване на няколко континента. Сега нови доклади сочат, че има възможност криптокралицата да се укрива в Южна Африка, съобщава bTV.
Кое кара службите да започнат интензивно издирване именно – говори разследващият журналист Арон Хайман.
– Г-н Хаймън, през последния месец във Вашата организация се появиха много съобщения за това, че Ружа Игнатова е в Южна Африка и че немските служби по сигурността са започнали издирвания в Кейптаун. Откъде идват тези твърдения?
– Повечето от съобщенията, които видях, сочат, че за последен път тя е била видяна, когато се е качила на самолета си към Кейптаун преди няколко години. Междувременно ФБР я търсят все по-активно, което пък е в пълно противоречие с някои досегашни разследвания, публикувани в медиите.
Тук искам да отбележа, че обявената награда за откриването на Игнатова достигна размер от пет милиона щатски долара. Може би неслучайно и последните следи водят към Южноафриканската република, която се превърна в нов дом за доста политически мигранти, а укриването им от властите понякога продължава с десетилетия.
– Защо Ружа Игнатова може да е избрала именно Южна Африка за свое скривалище?
– В страната има силно присъствие на чуждестранни организирани престъпни групи от Югоизточна Европа, включително от България и Сърбия. Руската мафия ползва територията на ЮАР като буферна зона. Тези групи поддържат контакти помежду си и взаимодействат в общи криминални схеми, свързани и с финансови пирамиди.
– Ако погледнем към българската следа, Красимир Каменов-Къро беше застрелян именно в Кейптаун, биха ли могли българските престъпни групи да осигурят спокойно пребиваване на Игнатова в страната?
– Да, възможно е, но не е само той. Поради безвизовия режим с Руската федерация, е много лесно да се пътува между двете страни, а също и в другите гранични държави в региона. Българската организираната престъпност действа в Южна Африка активно и е показала през годините, че има лесен достъп до държавни институции, до безнаказано пране на пари.
Това е помогнало на българските фигури да пътуват безпроблемно от тук към Европа и други африкански държави, без да бъдат засечени при пресичането на границата. Подобна престъпна мрежа би била от полза и за издирването на Ружа, особено ако по пътя си е минала през Русия и е превъртяла своите пари в друга криптовалута, която трудно би се проследила.
Междувременно летищата в страната са ключови точки на интерес като записите от охранителните камери на големи центрове и международното летище Тамбо се анализират с надеждата да се открие пробив.
– Съществуват предположения, че Игнатова може да използва богатството си, за да пътува с частни самолети или яхти, избягвайки търговските летища и контрола на властите. Освен това се предполага, че тя може да е променила външния си вид с пластична операция, за да скрие още повече самоличността си.
– Дори не е задължително хората да променят външния си вид, за да могат да се скрият в Южна Африка. Неотдавна имахме човек, който беше издирван за геноцида в Руанда и се укриваше в Южна Африка доста дълго време, от началото на 2000 г.
Този човек не беше променил изобщо начина, по който изглежда. Той беше арестуван едва миналата година, имали сме подобни случаи и с други криминално проявени.
– Южна Африка има доста развит финансов сектор и услуги в банковите среди. Може ли той да бъде отворен за злоупотреби?
– Да, всеизвестно е, че финансовите приходи, особено от криптовалути, са трудно проследими и могат да бъдат лесно манипулирани, дори конвертирани в реална валута.
Тогава тази валута би могла да се прехвърли през южноафриканската банкова система, без да бъде открита. Като част от службата за борба с киберпрестъпността сме установили доста нарушения, повечето от магнати, които действат като временни мигранти в страната. Добре позната, но трудна за проследяване схема.
Работи се в тази посока, но бавно и често следите се губят. Отново ще се върна към Игнатова – нейните следи просто изведнъж изследват и започва едно издирване на посоки, може да бъде и в Русия, може да бъде и в други страни, които имат подобни условия на Южна Африка.
Със засилването на разследването издирването на Ружа Игнатова е по-критично от всякога. Тъй като Южна Африка сега е в центъра на вниманието, властите призовават всеки, който разполага с информация, да се отзове.
– Какво би било въздействието на потенциалното завръщане на криптокралицата?
– На първо място, ще трябва да я арестуват в Южна Африка, Интерпол е активен и тук, международната конвенция на ООН също. След това ще последва екстрадиция в Германия като една от страните, в които тече разследване срещу нея. Има и споразумения за екстрадиция в САЩ.
Ако тя бъде арестувана тук, веднага ще бъде изправена пред съда и след това ще трябва да подаде молба за освобождаване под гаранция. И след това ще премине през целия процес на екстрадиция, който може да отнеме години. Мисля, че въздействието ще бъде доста голямо, най-вече за света на криптовалутите.